Beste Spielothek in Inrath finden

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Bei Kapitalgesellschaften ist besonders auf Aktionäre, Zeichnungsberechtigte oder andere Personen zu achten, die einen erheblichen Anteil an Kapital oder Finanzhilfen zuführen oder in anderer Weise massgeblichen Einfluss ausüben.

Steht die Gesellschaft im Eigentum einer anderen Gesellschaft oder eines Trusts, sind geeignete Massnahmen zu treffen, um die näheren Umstände jener Gesellschaft oder jener Institution und die Identität der Geschäftsherren zu prüfen.

Was einen in diesem Zusammenhang massgeblichen Einfluss darstellt, richtet sich nach der Art der Gesellschaft und kann sich auf Personen konzentrieren, die ohne besondere weitere Vollmachten mit der Verwaltung von Mitteln, Konten oder Anlagen betraut sind und in der Lage wären, interne Verfahren und Kontrollmechanismen ausser Kraft zu setzen.

Bei Personengesellschaften ist die Identität jedes Gesellschafters festzustellen; darüber hinaus ist es wichtig, die Identität enger Familienmitglieder festzustellen, die über ihre Beteiligungen Einfluss nehmen.

Ist eine Gesellschaft an einer amtlichen Börse notiert oder ist sie ein Tochterunternehmen einer solchen Gesellschaft, so ist wahrscheinlich die Gesellschaft selbst als der zu identifizierende Geschäftsherr zu betrachten.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, ob in einer börsennotierten Gesellschaft der tatsächliche massgebliche Einfluss von einer Einzelperson, einer kleinen Personengruppe, einer anderen Gesellschaft oder einem Trust ausgeübt wird.

In diesem Falle sollten auch diese Einfluss nehmenden natürlichen oder juristischen Personen als Geschäftsherren betrachtet und entsprechend identifiziert werden.

Für die in Absatz 26 bis 34 genannten Kundengruppen sind ausser den Informationen, die zur Überprüfung der Identität der einzelnen Geschäftsherren benötigt werden, folgende Informationen einzuholen:.

Wird das Konto für ein Programm für betriebliche Altersvorsorge bzw. Arbeitnehmervergünstigungen oder für einen Aktienoptionsplan beantragt, sind der Treuhänder und alle anderen Personen, die Einfluss auf die Geschäftsverbindung nehmen z.

Verwalter, Fondsmanager und Zeichnungsberechtigte als Geschäftsherren zu betrachten und die Bank hat Massnahmen zur Überprüfung ihrer Identität zu treffen.

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und Genossenschaften. Sind diese Institutionen Antragsteller für ein Konto, gelten als zu identifizierende Geschäftsherren diejenigen Personen, die das Vermögen der Institution kontrollieren oder einen massgeblichen Einfluss darauf haben.

Dazu gehören häufig Vorstandsmitglieder sowie leitende Angestellte und Zeichnungsberechtigte. Werden Konten für gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und Verbände eröffnet, hat die Bank angemessene Vorkehrungen zur Identifizierung und Überprüfung der Institution selbst sowie von mindestens zwei ihrer Zeichnungsberechtigten zu treffen.

Als zu identifizierende Geschäftsherren gelten diejenigen Personen, die das Vermögen der Institution kontrollieren oder einen massgeblichen Einfluss darauf haben.

Dazu gehören häufig Mitglieder des Aufsichtsgremiums oder -ausschusses, der Präsident, Vorstandsmitglieder, der Schatzmeister und alle Zeichnungsberechtigten.

In allen Fällen ist durch eine unabhängige Überprüfung sicherzustellen, dass die beteiligten Personen tatsächlich Vertreter der Institution sind.

Auch der Zweck der Institution ist von unabhängiger Seite zu bestätigen. Personen, die Vermögenswerte in den Trust einbringen , allfälligen Protektoren, Begünstigten und Zeichnungsberechtigten zu treffen.

Begünstigte sind zu identifizieren, wenn sie ausdrücklich genannt werden. Eröffnet ein professioneller Intermediär ein Kundenkonto im Namen eines einzelnen Kunden, ist dieser Kunde zu identifizieren.

Professionelle Intermediäre führen häufig "Sammelkonten" im Namen mehrerer Institutionen. Wenn die Mittel eines solchen Intermediärs innerhalb einer Bank nicht zusammengefasst werden, sondern über "Unterkonten" verwaltet werden, die den einzelnen wirtschaftlich Berechtigten zugeordnet werden können, müssen alle wirtschaftlich Berechtigten des vom Intermediär geführten Kontos identifiziert werden.

Sind die Mittel zusammengefasst, hat die Bank die wirtschaftlich Berechtigten zu überprüfen; unter bestimmten Umständen, die in den Richtlinien der Aufsichtsbehörde erläutert werden, braucht die Bank möglicherweise nicht über den Intermediär hinaus nachzuforschen z.

Wenn solche Umstände bestehen und ein Konto für eine offene oder geschlossene Investmentgesellschaft, einen offenen Investmentfonds oder eine Kommanditgesellschaft eröffnet wird, die gegenüber ihren Kunden die gleichen Standards hinsichtlich der Sorgfaltspflicht zu erfüllen hat wie die Bank, sind die nachstehenden natürlichen oder juristischen Personen als Geschäftsherren zu betrachten und von der Bank zu identifizieren:.

Sind andere Anlagemedien beteiligt, hat die Bank gegebenenfalls die gleichen Vorkehrungen wie in Absatz 32 zu treffen. Darüber hinaus müssen alle geeigneten Schritte zur Identitätsprüfung der wirtschaftlich Berechtigten und der Verfügungsberechtigten in Bezug auf die Mittel unternommen werden.

Intermediäre sind als einzelne Kunden der Bank zu behandeln, und die Situation des Intermediärs ist gesondert zu prüfen; hierzu sind die in den vorstehenden Absätzen aufgeführten Informationen einzuholen.

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Money laundering and terrorist financing. Bei natürlichen Personen sind, soweit zutreffend, folgende Informationen einzuholen: Vor- und Nachnamen sowie etwaige andere verwendete Namen z.

Die Bank sollte diese Informationen nach mindestens einer der folgenden Methoden überprüfen: Bestätigung des Geburtsdatums durch ein amtliches Dokument z.

Geburtsurkunde, Reisepass, Personalausweis, Sozialversicherungsakte ; Bestätigung der ständigen Adresse z.

Besondere Aufmerksamkeit ist denjenigen Kunden zu widmen, bei denen ein höheres Risikoprofil ermittelt wurde; für diese Kunden sind zusätzlich die nachstehenden Erkundigungen oder Informationen erforderlich:

Dabei öffnete das Kasino selber bereits im Jahr seine Türen für Besucher. Doch die wahre Blütezeit erlebte die Stadt erst gegen Ende des Das kleine Spiel kann an einem der über Spielautomaten gespielt werden. Besucher können daher heutzutage immer noch einige Überreste dieser Zeit in Gellep bestaunen. Tatsächlich verfügt die Stadt über keine Spielbank. Auch andere Spiele wie Black Jack und Baccarat kann man dort finden. Krefeld hat sich zur Einkaufs- sowie Kulturmetropole gemausert. Zu seiner leichten Erreichbarkeit kommt noch hinzu, dass das Kasino direkt an der Autobahn liegt. Diese gehören zu den besten Automaten, die aktuell auf dem Markt zu finden sind. Black Jack wird an acht Tischen gespielt.

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